Finance &
évaluation des tiers
Un grand nombre de directions administratives et financières utilisent la plateforme Provigis, pour sécuriser les relations avec leurs tiers et suivre leur conformité en france mais également à l'international.
Finance & évaluation des tiers : Vos enjeux
Lutte contre la fraude documentaire :
Vous devez mettre en place des mécanismes pour détecter et prévenir la fraude documentaire, qui peut inclure la falsification de documents financiers, contrats ou autres informations essentielles.
Lutte contre la fraude au virement :
Vous êtes responsables de la mise en place de mesures pour prévenir la fraude au virement, qui peut impliquer des manipulations frauduleuses des processus de paiement et des transferts de fonds.
Conformité réglementaire :
Vous devez surveiller les changements dans la réglementation et s'assurer que les tiers respectent toutes les lois et réglementations applicables à leur secteur d'activité.
Conformité fiscale et Gestion des risques :
Vous devez évaluer les risques associés aux tiers (financiers, opérationnels, conformité etc..) et vous assurer qu'ils respectent les réglementations fiscales. Cela inclut la vérification des déclarations fiscales et autres obligations légales.
Lutte contre la corruption :
Vous devez vous assurer que les tiers avec lesquels votre entreprise travaille respectent les normes éthiques et légales, notamment en matière de lutte contre la corruption. Cela peut impliquer la mise en place de procédures de due diligence pour évaluer et réduire les risques liés aux tiers.
Sécurité des données et confidentialité :
La conformité des tiers en matière de protection des données et de confidentialité est une préoccupation croissante. Vous devez vous assurer que les tiers traitent les informations de manière sécurisée et respectent les réglementations.
Nos solutions
Obtenez une vue globale des risques liés aux tiers sur les aspects financiers et optimisez vos procédures grace à la digitalisation de vos procédures.
Niveau 1 - Collecte et contrôle des documents
> Collecte du RIB et contrôle de vraisemblance
> Collecte et authentification de documents :
Attestation de régularité fiscale
Bilan financier
Liasse fiscale
Attestation sur l’honneur de dépôt de toutes les déclarations fiscales réglementaires...
> E-signature
> Statistiques, rapports et indicateurs de performance
> Archives documentaires
> Pistes d'audit
Niveau 2 - Contôle de Rib certifié, Questionnaires et intégrations
> Collecte de RIB et Contrôle certifié
> Questionnaires
Tx depéndance economique
Questionnaires rgpd
Questionnaires sapin II & RSE
> Collecte de documents subordonnée aux résultats de questionnaires
> Connecteurs API et Intégration ERP
> Statistiques, rapports et indicateurs de performance
> Archives documentaires
> Pistes d'audit
L’engagement RGPD et sécurité Cyber Provigis
Nos Partenaires :
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